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Curso de Implantación Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso para conocer cómo implantar la normativa en prevención del blanqueo de capitales en las empresas obligadas por la Ley 10/2010 y que las transacciones las realicen con dinero físico u electrónico.
El/los alumnos conocerán los procedimientos y protocolos que deberán implantar para detectar a posibles blanqueadores. También conocerán cómo redactar el obligado Manual de Prevención de la empresa, que contiene los formularios y documentos que deberán cumplimentar para acreditar la implantación de la Ley.

La empresa interesada que le redacte su Manual de Prevención personalizado no entra en el precio del curso.

Imparto gestión de riesgos. Para el/los nivel(es) primaria, ESO, bachillerato, selectividad, fp - formación profesional, estudios superiores, escuela de adultos.
Doy clases presenciales, en tu domicilio.
Lengua cooficial:Catalán

Experiencia de Carlos

Al final del curso, todos los alumnos de las empresas y personas interesadas en este tema de tanta actualidad conocen los mecanismos para detectar a un posible blanqueador de capitales.
En las actividades obligadas les servirá para acreditar que han implantado los requisitos dispuestos por la normativa, no pudiendo alegar su desconocimiento ante las autoridades de control.

Curriculum Vitae de Carlos

Poseo varios títulos que acreditan mi experiencia:
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Formador de formadores.
Formador ocupacional.
Tutor/formador en cursos de tele-formación.

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