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Manual implantación de la Prevención del Blanqueo de Capitales en actividades empresariales

Como Profesor/formador Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales imparto un curso dirigido a los directivos y empleados de las actividades empresariales que están obligadas por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales. Es decir, todas las que realicen sus cobros y pagos a través de cualquier medio físico y electrónico (metálico o transferencia)
Al finalizar el curso el/los alumnos sabrán redactar el obligado Manual de Prevención que la empresa debe disponer conforme la Ley. Este Manual recoge los procedimientos, mecanismos y protocolos para detectar a posibles blanqueadores.
El curso también incorpora las plantillas y formularios que deberán cumplimentar y conservar para acreditar ante los organismos que tienen implantada la normativa.

El precio por hora es por impartir el curso. Las empresas que estén interesadas en el redactado personalizado del Manual de Prevención no está incluido en el precio del curso.

Imparto derecho fiscal. Para el/los nivel(es) primaria, ESO, bachillerato, selectividad, fp - formación profesional, estudios superiores, escuela de adultos, básico, intermedio, avanzado.
Doy clases presenciales, en tu domicilio.
Lengua cooficial:Catalán

Experiencia de Carlos

Con la impartición del curso he conseguido que todos los trabajadores de las empresas tengan las herramientas necesarias para detectar que no sean utilizadas por los blanqueadores para lavar su dinero negro, sea el conseguido por actividades ilícitas o defraudado al fisco.
Además, conocer cómo implantar la normativa actualmente es muy importante, debido, principalmente, por los continuos casos de personas/empresas que están implicadas en blanqueo de capitales. Esto hace que las autoridades de control investiguen a todas las actividades empresariales que hayan tenido una relación de negocio con el posible blanqueador/es.

Curriculum Vitae de Carlos

Tengo varios títulos que avalan mi experiencia como formador, entre ellos, el de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, Formador de formadores, Formador Ocupacional, Tutor/formador en tele-formación y Técnico Superior en la implantación de la LOPD en las empresas.
Sin olvidar los cursos en temas específicos en estas materias.

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