Rafael
Embajador
- Tarifa por hora 14€
- Respuesta media 6h
- Número de estudiantes 50+
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¡1a clase gratis!
Curso
Curso Prevención Blanqueo Capitales (Punto de vista Entidades Financieras. Teoría y práctica)
-
- Valencia
Embajador
Es un/a profe excelente. Perfil de calidad: diplomas y respuesta garantizada.
Rafael preparará la primera clase de Contabilidad con mucho esmero.
Metodología
Duración : 3 horas - Precio : 60.00€ - Lugar : ValenciaHe trabajado como técnico durante más de 25 años en varias entidades de crédito.
Imparto Curso básico de iniciación en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el enfoque de una entidad financiera. Teoría y ejemplos prácticos.
materias
- Contabilidad
idiomas
- Español
niveles
- Todos los niveles
Planning del curso
El Programa es el siguiente:
1-Que es el Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo. Definiciones/Flujos.
2-Normativa para la PBCyFT.
3-Estructura Operativa: Implementación sistema.
4-Conocimiento del Cliente. Medidas de diligencia debida.
5-Análisis y control de las operaciones.
6-Comunicación de operaciones sospechosas.
7-Casos: 25 Formas comunes de blanqueo.
Informaciones prácticas
- Duración del curso : 3 horas
- Precio del curso : 60.00€
- Lugar : Valencia
- Número máximo de alumnos durante el curso : 10
- Público al que se dirige : clases para adultos
- Se entregará material pedagógico para la clase al alumno
- Validez del curso : todo el año
Precios
Packs
- 5 hrs. 70€
- 10 hrs. 130€
Clase gratis
- 1h