Rafael - Profe de contabilidad - Valencia

Rafael

Embajador

  • Tarifa por hora 14€
  • Respuesta media 6h
  • Número de estudiantes 50+
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Curso

Curso Prevención Blanqueo Capitales (Punto de vista Entidades Financieras. Teoría y práctica)

    • Valencia

Embajador

Es un/a profe excelente. Perfil de calidad: diplomas y respuesta garantizada.
Rafael preparará la primera clase de Contabilidad con mucho esmero.

Metodología

Duración : 3 horas - Precio : 60.00€ - Lugar : ValenciaHe trabajado como técnico durante más de 25 años en varias entidades de crédito.
Imparto Curso básico de iniciación en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el enfoque de una entidad financiera. Teoría y ejemplos prácticos.

materias

  • Contabilidad

idiomas

  • Español

niveles

  • Todos los niveles

Planning del curso

El Programa es el siguiente:
1-Que es el Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo. Definiciones/Flujos.
2-Normativa para la PBCyFT.
3-Estructura Operativa: Implementación sistema.
4-Conocimiento del Cliente. Medidas de diligencia debida.
5-Análisis y control de las operaciones.
6-Comunicación de operaciones sospechosas.
7-Casos: 25 Formas comunes de blanqueo.

Informaciones prácticas

  • Duración del curso : 3 horas
  • Precio del curso : 60.00€
  • Lugar : Valencia
  • Número máximo de alumnos durante el curso : 10
  • Público al que se dirige : clases para adultos
  • Se entregará material pedagógico para la clase al alumno
  • Validez del curso : todo el año

Precios

Packs

  • 5 hrs. 70€
  • 10 hrs. 130€

Clase gratis

  • 1h