David

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Derecho mercantil

Cursos para dar cumplimiento a normatividad en materia de PLD y FT.

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Sobre David

Soy Licenciado en Derecho con experiencia llevando funciones de Oficial de Cumplimiento en materia de PLD y FT, así como capacitación sobre el tema.

Acerca de la clase

El curso se puede ajustar para el cumplimiento de la capacitación anual solicitada por la CNBV para instituciones financieras que lo requieran o bien como refuerzo para futuros aspirantes a obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Cursos para la elaboración de reportes que solicita la CNBV en materia de PLD y FT.
Aprende a elaborar tu propio manual de PLD y FT ( Incluyendo EBR y mejores prácticas).

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